PROGRAMMA:
INTRODUCE e MODERA I LAVORI
Caterina Valia – Notaio in Firenze – Presidente del Comitato Regionale Notarile Toscano
SALUTI ISTITUZIONALI
Massimo Palazzo – Notaio in Pontassieve - Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze Pistoia e Prato – Componente della Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato Giuseppe Mattera – Notaio in Prato – Consigliere della Cassa Nazionale del Notariato
INTERVENTI
Le Regole Tecniche adottate dal Consiglio Nazionale del Notariato
Mario Marino – Notaio in Carini - Consigliere e Coordinatore della Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato
La valutazione del rischio e gli strumenti di supporto
Vincenzo Gunnella - Notaio in Firenze - Consigliere e Coordinatore della Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato
L’adeguata verifica della clientela
Giuseppe Balestrazzi – Notaio in Belpasso - Componente della Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato
Gli indicatori di anomalia
Michele Biagini – Notaio in Genova - Componente della Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato
La segnalazione delle operazioni sospette: modalità operative
Niccolò Turchini – Notaio in Firenze - Componente della Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato
La dubbia relazione tra l’omessa SOS ed il dolo eventuale nel concorso nel reato di riciclaggio”
Marco Krogh - Notaio in Mugnano di Napoli - Componente della Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato
Quesiti e dibattito.
Programma convegno 11 marzo 2024
